PF prende oito em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico | Gazeta Digital

Terça, 15 de maio de 2018, 09h26

Brasil

PF prende oito em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico


R7

A PF (Polícia Federal) prendeu oito pessoas durante a Operação Efeito Dominó contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A ação foi feita em seis Estados e no Distrito Federal na manhã desta terça-feira (15).

Cerca de 90 policiais federais cumpriram 26 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

A PF identificou a "atuação concreta e direta" de dois operadores financeiros (doleiros) já conhecidos de operações anteriores da polícia - Operação Farol da Colina (Caso Banestado) e Operação Lava Jato. Ambos foram alvos de tais investigações pelas práticas dos mesmos crimes investigados.

Chico Ferreira

Um dos alvos é o doleiro Carlos Alexandre, o Ceará, delator da Lava Jato. "Quanto ao operador financeiro ("doleiro") já investigado da Operação Lava Jato, chama atenção o fato de ter retornando às suas atividades ilegais mesmo tendo firmado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e posteriormente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal serão comunicados sobre a prisão do réu colaborador para avaliação quanto a 'quebra' do acordo firmado", afirma a PF.

A PF desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas — comandada por Luiz Carlos da Rocha, também conhecido como “Cabeça Branca”, sendo um dos maiores traficantes de entorpecentes da América do Sul com conexões em dezenas de países.

As investigações demonstram indícios acerca do modus operandi da organização criminosa, consistente na convergência de interesses das atividades ilícitas dos “clientes dos doleiros” investigados, pois de um lado havia a necessidade de disponibilidade de grande volume de reais em espécie para o pagamento de propinas e, de outro, traficantes internacionais como Luiz Rocha possuíam disponibilidade de recursos em moeda nacional e necessitavam de dólares para efetuar as transações internacionais com fornecedores de cocaína.

A denominação Efeito Dominó é uma alusão ao fato de existir um efeito em cascata no tráfico internacional de entorpecentes pois, por se tratar de crime que visa lucro, o dinheiro ilícito amealhado, especialmente no vultoso volume identificado nesta operação, necessita de forte estrutura de lavagem de dinheiro, consistente na movimentação de recursos em espécie no país com a intervenção de operadores financeiros (“doleiros”). A referência também se baseia na identificação dos procedimentos sobrepostos de lavagem de dinheiro identificados, sempre com o objetivo de ocultar a origem e o real beneficiário dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. 

Gazeta Digital também está no Facebook, YouTube e Instagram   



Aguarde! Carregando comentários ...


// matérias relacionadas

Terça, 15 de maio de 2018

18:22 - PF investiga se fortuna de traficante bancou políticos

18:12 - Conexão entre megatraficante preso em MT e propinas a políticos é investigada

Domingo, 09 de julho de 2017

12:31 - Barão do tráfico tinha US$ 3,4 milhões em casa para sustentar família em caso de prisão

Segunda, 03 de julho de 2017

15:33 - PF 'toma' R$ 14 milhões de 'barão' do tráfico que fez várias plásticas - veja vídeo

Sábado, 01 de julho de 2017

11:57 - Preso em Mato Grosso um dos 'barões das drogas' no Brasil


// leia também

Segunda, 20 de agosto de 2018

17:35 - Incêndio destrói sede de prefeitura no interior de SP

15:09 - Roraima volta a pedir ao STF limite de entrada de venezuelanos

15:01 - Começam hoje inscrições para bolsas remanescentes do ProUni

10:22 - Sobe para 6 total de mortos em troca de tiros em Niterói

10:09 - Incêndio atinge refinaria da Petrobras em Paulínia, em São Paulo

09:54 - Oito pessoas são mortas durante operação do Exército na Penha - veja vídeo

09:41 - Perseguição e tiroteio deixam 4 mortos e fecham Ponte Rio-Niterói

09:25 - Justiça faz novo esforço para julgar ações de violência contra mulher

Domingo, 19 de agosto de 2018

23:00 - Um homem é preso após tentativa de assalto em Santo André

22:00 - Quatro pessoas ficam feridas em acidente de carro com ônibus em SP


 veja mais
GDEnem

Cuiabá, Segunda, 20/08/2018
 

Facebook Instagram

Fogo Cruzado
titulo_jornal Segunda, 20/08/2018
96849b9a8773fb1eb28c450d5250fcb2 anteriores



Indicadores Econômicos

Mais Lidas Enquete

O VLT quase não aparece nos planos de governo dos candidatos




Logo_classifacil









Loja Virtual