Agentes da Sefaz receberam propina de outras empresas, diz delator | Gazeta Digital

Quinta, 11 de maio de 2017, 16h00

OPERAÇÃO ZAQUEUS

Agentes da Sefaz receberam propina de outras empresas, diz delator

Celly Silva, repórter do GD


Declarações do advogado Themystocles Ney de Azevedo de Figueiredo dão conta que a suposta associação criminosa formada pelos agentes de tributos estaduais André Neves Fantoni, Alfredo Menezes de Mattos Júnior e Farley Coelho Moutinho teria recebido propina de outras empresas além da Caramuru Alimentos S/A, mediante fraudes em processos internos da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Otmar de Oliveira

Os agentes da Sefaz André Fantoni e Alfredo Menezes, presos na operação Zaqueus. O terceiro acusado, Farley Moutinho foi solto

Consta no decreto de prisão preventiva expedido pela juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, expedido no dia 27 de abril, que André teria contado a Themystocles que havia utilizado outro escritório de advocacia para acobertar um recebimento de vantagem indevida relativa a fraude envolvendo a Camisaria Colombo, empresa que atua no ramo de moda masculina.

“Exsurgem dos autos indícios de que a atuação da suposta associação criminosa não teria se restringido apenas aos fatos apurados nestes autos, eis que o Representado ANDRÉ FANTONI teria confidenciado ao Colaborador Themystocles Figueiredo ter se utilizado de outro escritório de advocacia para dissimular o recebimento de vantagem indevida relativa a fraude envolvendo a empresa CAMISARIA COLOMBO, demonstrando a contumácia da associação criminosa na execução de ilícitos desta natureza”, destacou a juíza em sua decisão.

Conforme os autos do processo, Themystocles é o advogado que emitiu recibos de honorários advocatícios por meio do escritório Figueiredo e Figueiredo Advogados Associados para a Caramuru Alimentos, sem nunca ter prestado serviço para a mesma, com o intuito de lavar dinheiro oriundo de propina que teria sido repassado a André e seus supostos comparsas. Em troca da operação criminosa, ele teria recebido 10% do valor da propina, que teria chegado a R$ 1,8 milhão.

No final do ano passado, o advogado procurou a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) e o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar o crime e oferecer acordo de colaboração premiada.

Além da suspeita de fraude dos agentes de tributos junto à Caramuru e à Camisaria Colombo, a magistrada também registrou que o escritório de advocacia da ex-mulher de André Fantoni também teria sido usada para lavagem de dinheiro referentes a outras fraudes por ele executadas.

“Consta, também que ANDRÉ teria demonstrado preocupação com o possível envolvimento da sua ex-companheira SANDRA MARA DE ALMEIDA em possíveis investigações criminais, pois, também teria revelado a Themystocles Figueiredo ter utilizado do escritório de advocacia da sua ex-companheira para o recebimento de suposta vantagem indevida relativa a outras fraudes executadas, o que corroboram os indícios da reiteração delitiva por parte dos representados, atuando com estabilidade e perenidade patentemente demonstradas”, diz trecho dos autos.

O Gazeta Digital tentou entrar em contato com a Camisaria Colombo por meio de telefone e mensagem, no entanto, não obteve sucesso até o fechamento desta matéria.

Operação Zaqueus

No último dia 3, a Defaz deflagrou a operação Zaqueus, que apura crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte dos três agentes de tributos da Sefaz, que foram presos. Farley em Cuiabá; André e Alfredo no Rio de Janeiro.

Os dois últimos foram transferidos para Cuiabá no dia 4 de maio e permanecem presos no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC). Já Farley conseguiu a liberdade por meio de um habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça e concedido pelo desembargador Orlando Perri, na terça-feira (9).

Os três são acusados de terem fraudado um auto de infração que cobrava da Caramuru Alimentos o montante de R$ 65 milhões por conta de sonegação fiscal em operações de exportações de grãos. Segundo a denúncia do MPE, após recebimento de R$ 1,8 milhão em propina, a dívida da empresa com o Estado caiu para R$ 315 mil.
 

Gazeta Digital também está no Facebook, YouTube e Instagram   



Aguarde! Carregando comentários ...


// matérias relacionadas

Quarta, 11 de outubro de 2017

11:30 - Confesso, delator por fraudes na Sefaz pede absolvição sumária

Quinta, 05 de outubro de 2017

16:51 - Juiz marca primeira audiência da operação Zaqueus

Terça, 12 de setembro de 2017

12:50 - Adjunto da Sesp é gravado prometendo ajuda à esposa de preso

Terça, 05 de setembro de 2017

16:15 - TJ parcela em 4 vezes fiança de agente da Sefaz preso por corrupção

Terça, 15 de agosto de 2017

17:17 - STF nega liberdade a agente de tributos e mantém fiança de R$ 430 mil

Sábado, 29 de julho de 2017

08:20 - Sem dinheiro para fiança, agente da Sefaz recorre ao STF

Quinta, 27 de julho de 2017

13:57 - TJ manda Estado pagar salário a líder de esquema

Quarta, 26 de julho de 2017

09:48 - STJ nega pedido de suspensão de fiança a agente de tributos

Quarta, 19 de julho de 2017

16:32 - STJ nega isenção de fiança de agente preso por corrupção

Terça, 11 de julho de 2017

16:29 - Justiça reduz pela segunda vez valor de fiança de agente


// leia também

Quarta, 18 de outubro de 2017

19:14 - Controladoria Geral apura indícios de corrupção de empresas ligadas ao VLT

19:05 - STF não aprecia habeas corpus e Paulo Taques permanece preso

17:03 - Após confissão, delegados querem revogar prisão do cabo Gerson

15:25 - Cabo diz que juíza e promotor 'montaram história' para grampear Silval

15:00 - Pastor acusado de estuprar menina de 11 anos é colocado em liberdade

14:53 - Advogado que mentiu à juíza na Sodoma se livra de ação

11:45 - Cabo Gerson destruiu HD com áudios de interceptações telefônicas

08:20 - Juiz Antônio Peleja Júnior toma posse no pleno do TRE

Terça, 17 de outubro de 2017

18:17 - Prefeito de Tangará da Serra é alvo de bloqueio de R$ 1 milhão em bens

15:02 - Juíza nega liberdade a policial que vazou informações do Gaeco


 veja mais
Cuiabá, Quinta, 19/10/2017
 
Facebook Instagram
GDEnem

Fogo Cruzado
titulo_jornal Quinta, 19/10/2017
D1d680665478c8ebd71c5501c57d5ff8 anteriores



Indicadores Econômicos

Mais Lidas Enquete

Dois dos três senadores de MT votaram pela volta de Aécio Neves ao Senado




Logo_classifacil









Loja Virtual